O Ministério Público do Tocantins (MPTO) investiga uma organização criminosa suspeita de desvio de recursos públicos, fraude à licitação, superfaturamento de contratos, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. A operação, denominada de Finta Carozza, foi deflagrada nesta quinta-feira (13), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO).

Foto: Divulgação | MP-TO

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A ação, realizada com apoio da Polícia Civil, cumpriu mandados de busca e apreensão em oito endereços na cidade de Araguaína. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Criminal de Araguaína.

A investigação começou após um relatório de inteligência apontar indícios de irregularidades em um contrato firmado entre a Câmara Municipal de Araguaína e a empresa Auto Vip Multimarcas Ltda. O contrato previa a locação de veículos sem motorista, mas os elementos levantados indicam um possível esquema fraudulento para desviar recursos públicos.

Uma das principais suspeitas é de que muitos dos veículos listados no contrato nunca pertenceram à empresa contratada. Também foi verificado que vereadores supostamente alugavam seus próprios veículos ou indicavam terceiros para o fornecimento, apropriando-se indevidamente dos recursos públicos.

Superfaturamento e lavagem de dinheiro

A apuração aponta que a empresa investigada, apesar de possuir um capital social incompatível com os contratos firmados, venceu licitações para a locação de veículos. Os contratos eram suspeitos de terem sido superfaturados em até 30%, em relação aos valores praticados por empresas concorrentes.

Os valores desviados eram supostamente movimentados entre outras empresas do mesmo grupo econômico, além de serem repassados a vereadores, assessores, familiares e outros agentes públicos. Para dissimular a origem ilícita dos recursos, os envolvidos utilizavam contas bancárias de empresas e pessoas físicas, sugerindo um elaborado esquema de lavagem de dinheiro.

A quebra de sigilo bancário e fiscal revelou que, entre 2016 e 2020, supostamente, empresa Auto Vip Multimarcas Ltda. movimentou R$ 6.319.813,30 em créditos, tendo a Câmara Municipal de Araguaína como uma das principais fontes de recursos. Os repasses da Câmara para a empresa somaram R$ 3.351.540,92 no período investigado.

Outras empresas com suspeita de  ligação ao esquema, como Auto Vip Latas Ltda. e IC Portela Construção Eireli ME, também registraram movimentações financeiras suspeitas.

Mandados cumpridos e apreensões

A operação incluiu o cumprimento de mandados de busca e apreensão em oito endereços ligados aos investigados, incluindo empresas e residências em Araguaína. Foram recolhidos equipamentos eletrônicos (celulares, tablets, notebooks e computadores), documentos e valores em espécie, que servirão para reforçar a investigação e comprovar ou descartar os indícios levantados.

O Gaeco identificou transferências bancárias suspeitas entre os próprios investigados e suas empresas, configurando um padrão de movimentação financeira que pode ter sido usado para ocultar a origem dos recursos ilícitos.